Юридическая проверка контрагентов

Любой договор – это взаимные обязательства. Невнимание к репутации партнера чревато следующими рисками:

• Финансовые. Сделка с фирмой-однодневкой, мошенником, недобросовестным поставщиком или заказчиком непременно приведет к убыткам в виде прямого ущерба, недополученной выгоды, выплаты компенсаций и т.д.
• Налоговые. Неисполнение требования НК РФ о должной осмотрительности чревато доначислением налогов с учетом пени по сделкам с сомнительными контрагентами.
• Судебные. Разбирательства в судах с недобросовестными партнерами неизбежны, но, взыскать задолженность с компании без активов, но с большим количеством долгов, практически не реально.
• Репутационные. Сотрудничество с контрагентом, имеющим неблагонадежную репутацию, может негативно сказаться на бизнесе – его можно вообще потерять.

Юридическая проверка контрагента позволит избежать вышеописанных рисков и заранее просчитать стратегию поведения с ним. Если сотрудничество с ним все-таки предполагается, знание полной информации позволит диктовать условия сделки и разработать наименее рисковый вариант сотрудничества.

Есть ряд маркеров, по которым специалисты сразу определяют ненадежного партнера.

• Отказ предоставить уставные документы;
• Оказываемые услуги не заявлены в видах деятельности в ЕГРЮЛ или ЕГРИП;
• Запись о недостоверных сведениях в госреестре;
• Наличие негативных отзывов;
• Задолженность перед бюджетом и другими контрагентами;
• Регулярное участие в судебных разбирательствах.
• Негативным моментом считается и маленьких стаж компании. Если она зарегистрирована совсем недавно и сведений о ней фактически нет, стоит навести справки об учредителях и руководителе, особенно, если они имеют отношение сразу к нескольким компаниям.

ЮК «Фабула» не ограничивается сбором общедоступных сведений. Мы формируем полное досье на основе данных из ИФНС, Росстата, ФССП, Арбитражных судов и прочих ведомств. Наши специалисты анализируют отзывы, опубликованную бухгалтерскую отчетность, сведения о налогах, а также запрашивают документы напрямую у проверяемого контрагента. Мы точно просчитаем риск банкротства в период сотрудничества, выявим активы и пассивы потенциального партнера, проверим записи о нем в Реестре недобросовестных поставщиков и прочих «черных списках».

Вы получите подробный объективный отчет с выводами и рекомендациями. Как поступить дальше – решать вам. Наша задача – проинформировать и предупредить. Готовы проверить контрагента? Оставьте заявку на сайте.